Актуальні проблеми боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом

Abstract

Поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також обсяги продукції та фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою істотну перешкоду для забезпечення сталого розвитку національної економіки та інвестиційної привабливості України для країн ЄС. Метою роботи є дослідження проблем відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, їх впливу на стан економічної безпеки держави та визначення напрямів підвищення ефективності боротьби з відмиванням «брудних грошей», фінансуванням тероризму в Україні.Об’єктом дослідження є забезпечення боротьби з відмиванням грошей, отриманних злочинним шляхом в системі економічної безпеки держави. Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичний інструментарій боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.