Сучасна практика зниження рівня тінізації економіки України

Abstract

Предметом дослідження є організаційні заходи та зміни нормативного регулювання механізмів фінансового моніторингу, що запроваджуються в країні з метою зниження рівня тінізацій економічних відносин. Розглядається практика взаємовідносин країни з організаціями, що опікуються питаннями запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Окреслено методологічні підходи до визначення рівня тіньової економіки, проаналізовано рівень тіньової економки України в порівнянні з іншими країнами та визначено основні чинники впливу. Проаналізовано сукупність нормативно-організаційних заходів, запроваджених у поточному році, з метою удосконалення системи фінансового моніторингу, як одного з механізмів запобігання легалізації доходів, активів, отриманих злочинним шляхом та з метою деофшоризації великого бізнесу.