Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, як деструктивний фактор економічної безпеки України

Abstract

Доводиться думка, що виявлення та зупинення схем легалізації доходів мають базуватися на протидії таких процесів як приховування слідів походження доходів, отриманих із незаконних джерел; приховування осіб, які отримали (отримують) незаконні доходи й тих, що ініціюють сам процес відмивання; забезпечення зручного й оперативного доступу до коштів, отриманих з незаконних джерел; створення умов для безпечного й комфортного використання коштів, отриманих з незаконних джерел; створення умов для безпечного інвестування в легальний бізнес. Підкреслюється, що надзвичайно важливим є не лише дослідження з боку державних органів процесів легалізації доходів за рахунок існуючих схем і підходів, але й попередження та ліквідація спроб цього негативного процесу. Запропоновано заходи щодо посилення відстеження й виявлення відповідних нелегальних схем та підходів.