Актуальні проблеми боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, в Україні

Abstract

Узагальнено проблеми легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, проаналізовано міжнародні та національні правові заходи боротьби з відмиванням «брудних» грошей, здійснено оцінювання стану боротьби з відмиванням «брудних» грошей в Україні, визначено напрями підвищення ефективності заходів боротьби з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму. Обґрунтовано думку, що первинною причиною виникнення загроз економічній безпеці України є домінування власних інтересів над державними та суспільними економічними інтересами в національному менталітеті, і як наслідок – неконтрольований відтік капіталів, відмивання «брудних» грошей, тіньова економіка. Запропоновано удосконалити державну політику щодо боротьби з відмиванням злочинних коштів шляхом посилення заходів із проведення фінансового моніторингу, запровадження державного контролю за торгівлею криптовалютами неорганізованими користувачами комп’ютерних мереж, розроблення заходів по виявленню й моніторингу неформальних фінансових операцій типу «хавали».