Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10842| Назва: | Належна перевірка клієнтів як передумова ефективного фінансового моніторингу |
| Автори: | Вовченко, О.С. Перегінець, Ю.Я. |
| Тематичні ключові слова: | фінансовий моніторинг перевірка ідентифікація легалізація коштів |
| Дата публікації: | 9-чер-2022 |
| Видавництво: | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» |
| Анотація: | Здійснення належної перевірки своїх клієнтів суб’єктами первинного фінансового моніторингу є важливим та необхідним аспектом для проведення ефективного фінансового моніторингу, оскільки це дає змогу виявити потенційні ризики для СПФМ бути використаними з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму та вжити відповідні заходи для запобігання настанню таких ризиків. |
| Бібліографічний опис: | Перегінець Ю.Я. Належна перевірка клієнтів як передумова ефективного фінансового моніторингу / Ю.Я. Перегінець, О.С. Вовченко // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 09 черв. 2022 р. – Полтава : НУПП, 2022. – С. 159-161. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/10842 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnik_2022-159-161.pdf | Тези доповіді | 281.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.