Належна перевірка клієнтів як передумова ефективного фінансового моніторингу

Здійснення належної перевірки своїх клієнтів суб’єктами первинного фінансового моніторингу є важливим та необхідним аспектом для проведення ефективного фінансового моніторингу, оскільки це дає змо...